カウンセラーのTでございます。
新規で取引をされる相手の会社を調べて欲しい というご依頼はよくございます。 リスクを負わない為に会社の経営者として当然の事。 Ｙ様もそんなご依頼者様のお１人でした。 当社の専門調査員が入念に調査した結果は・・・ A株式会社の所在地には賃貸テナントビルが所在しており、 指定された202号室の郵便ポストには 株式会社Bと記名されていました。 この時点で怪しさ満点なのですが、 更にI社長はほぼ毎日、 色々な人間とホテルのロビーなどで会うのを 繰り返していたのです。 普通の人と違い相当警戒行動を繰り返すので 尾行もし難かったとのこと。 例えば、 歩く速度は速くなったり遅くなったり、 車が停車していれば近いて中を覗き、 後ろから誰か着いて来ていないか常に確認を怠らない。 I社長は某有名大学卒業と言っていましたが、 特殊調査によりその大学を卒業していないこと、 A株式会社は名刺の所在地ではない 別の区で登記されていたことが判明致しました。 また 登記された所在地と代表取締役の住所が同一になっており、 閑静な住宅地に8階建ての賃貸マンションが建っていました。 郵便ポストにはA株式会社やI社長の名前はなく、 管理人に聞き込みをしたところ I社長は2年ほど住んでいた事があるが、 家賃を滞納し管理会社とトラブルになり出て行ったこと。 そこにA株式会社が存在した事実はないとのことでした。 I社長は会社を何社も設立しては解散したり、 本店を移転したりと 本気で事業をするという姿勢ではなく、 会社を設立する為の資金を色々な人々から調達し、 自分の遊興費に充てていたという事実が判明いたしました。 更に サラ金、クレジット合わせて 100万円以上の借金があったのです。 この結果を見て あくまで客観的に私共からのアドバイスもさせて戴きました。 後日、Ｙ様から 会社として実体のないA株式会社とは取引をしないことになり、 リスクを未然に防ぐ事が出来た旨ご連絡を戴きました。 顧問契約をして頂き、 今後新規に取引をされる会社の信用調査を 専属で請け負うこととなり、 長いお付合いをさせて頂いております。    |
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